世界“500強(qiáng)”企業(yè)雪松控股旗下多個子公司爆雷，多名原高管涉嫌違法被刑拘

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5月7日，廣州市公安局黃埔區(qū)分局官方公眾號發(fā)布案情通告，該分局已依法對雪松控股集團(tuán)有限公司（下稱“雪松控股”）下屬的廣東圓方投資有限公司（下稱“圓方投資”）等涉嫌非法吸收公眾存款（簡稱為“非吸”）進(jìn)行立案查處；主要犯罪嫌疑人張某等人已被公安機(jī)關(guān)采取刑事強(qiáng)制措施，同時涉案相關(guān)資產(chǎn)已被公安機(jī)關(guān)予以查封、扣押、凍結(jié)。

據(jù)公開信息顯示，圓方投資于2016年成立，公司經(jīng)營范圍包括：企業(yè)管理咨詢服務(wù);商品信息咨詢服務(wù);房地產(chǎn)投資（不含許可經(jīng)營項目，法律法規(guī)禁止經(jīng)營的項目不得經(jīng)營）;項目投資（不含許可經(jīng)營項目，法律法規(guī)禁止經(jīng)營的項目不得經(jīng)營）;企業(yè)自有資金投資;投資咨詢服務(wù);貨物進(jìn)出口（專營專控商品除外）;商品批發(fā)貿(mào)易（許可審批類商品除外）;互聯(lián)網(wǎng)商品銷售（許可審批類商品除外）;技術(shù)進(jìn)出口;等。值得一提的是，該公司由雪松控股100%持股，其法定代表人周挺即雪松控股高管，注冊資本4.129億元。

雪松控股創(chuàng)立于1997年，是廣州本土成長起來的世界500強(qiáng)企業(yè)、中國大宗商品領(lǐng)軍企業(yè)，以2334億元營收位列2021年《財富》世界500強(qiáng)第359位，連續(xù)4年上榜，是一家覆蓋大宗商品供應(yīng)鏈、化工新材料、文化旅游康養(yǎng)、社區(qū)智聯(lián)服務(wù)和社會公益服務(wù)五大產(chǎn)業(yè)板塊的民營企業(yè)。

此次雪松控股的暴雷早已埋有隱患。

據(jù)悉，2019年，雪松控股斥資60億元收購中江信托，除此以外還承擔(dān)了80億元的不良資產(chǎn)，一筆交易就花費(fèi)了140億元的代價。

去年就有媒體爆料，早在2020年，雪松旗下42只信托產(chǎn)品風(fēng)控全線“裸奔”，220億元底層資產(chǎn)盡數(shù)“虛無”，在雪松控股的兜底擔(dān)保之下，打著“供應(yīng)鏈金融”的幌子，以所謂的“應(yīng)收賬款”為底層資產(chǎn)，假借各類央企國企通道，將超過350只違規(guī)“理財產(chǎn)品”面向自然人發(fā)售，總規(guī)模超過200億元，涉及到的63家企業(yè)除了雪松系公司，還有大量偽冒央國企。當(dāng)時，雪松信托對此進(jìn)行了辟謠。

這家打著“世界500強(qiáng)”光環(huán)的企業(yè)在短短的幾年間吸納了眾多投資人的資金投入到雪松控股發(fā)行的各種項目產(chǎn)品中。投資人購買的雪松理財產(chǎn)品自2021年4月起出現(xiàn)逾期，曾多次與雪松控股尋求協(xié)商無果。

根據(jù)公開資料，雪松控股創(chuàng)始人張勁1971年11月生于廣州，獲得了深圳大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士、香港理工大學(xué)管理學(xué)碩士學(xué)位。

雪松控股旗下的另一上市公司齊翔騰達(dá)在4月12日發(fā)布公告稱，公司工作人員多次通過電話、微信等方式與公司董事陳暉聯(lián)系，均無法與其本人取得聯(lián)系，也無法確定其失聯(lián)的具體原因。據(jù)公開信息，陳暉為“雪松系”派駐董事。

第一財經(jīng)曾報道，雪松控股有多名原高管、現(xiàn)高管與陳暉一同于半年前被控制，其中包括原雪松控股副總裁、雪松控股二號人物林偉龍，以及曾在集團(tuán)內(nèi)主管資金的頭號人物謝少彬。

有人分析稱，作為需要與人打交道的企業(yè)，雪松控股在疫情來臨前夕背上60億貸款負(fù)債之后，又面臨疫情的突然來襲，故而被打了個措手不及。