2022年3月31日，深圳華僑城股份有限公司舉行2021年年報業績說明會。會上，管理層就公司2021年經營成果、主營業務發展情況及“十四五”發展規劃綱要等內容與投資者進行了交流。截至發稿，近7.3萬人次觀看本次年報業績說明會，市場關注度創歷史新高。

公司副董事長劉鳳喜攜全體高管出席會議，董事、總裁王曉雯作2021年度經營情況報告，副總裁張大帆、袁靜平、倪明濤回應投資者問題，總會計師馮文紅、戰略與投資管理部總監汪文進、旅游管理部總監張樹民分別作財務、房地產與“十四五”規劃、旅游業務報告。會議由公司董事會秘書關山主持。

第一部分 華僑城a 2021年度經營情況報告

2021年主要經營情況

王曉雯從公司2021年面臨的 “雙重外部壓力”出發，介紹了公司因時因勢因情采取的主要應對手段，以及在不利經營形勢下取得的經營成果。

主要業績：收入穩進、利潤受壓，長效發展的基本面良好

2021年，公司實現營業收入1026億元，同比增長25%。公司實現凈利潤、歸母凈利潤分別為71億元、38億元，分別同比下降55%和70%。公司利潤與上年同期相比下降幅度較大，其原因一是受房地產調控政策影響，行業整體毛利率水平呈下降趨勢；二是公司內部結轉結構變化，深圳本部高毛利項目已基本結轉完畢，導致本年結轉項目的毛利率下降；三是業內各地產公司趨于采取保守的投資策略，公司通過股權轉讓實現的投資收益較上年有較大幅度減少；四是為確保后續更加平穩的發展，公司對部分存在減值跡象的存貨等資產計提減值。

雖然利潤表現承壓，但公司在行業動蕩的2021年緊盯流動性，狠抓資產結構管理與經營管控，持續健康發展的基本面良好：一是“三道紅線”指標全面滿足“綠檔”要求。二是公司流動性充裕，資產效率持續提升。

文旅板塊：努力進取，強恢復、造新勢

文旅業務持續通過創新驅動、高質量供給引領和創造新需求：2021華僑城文化旅游節整合旗下各類資源，以百余場主題活動串聯起節慶熱潮；深圳歡樂港灣“灣區之光”摩天輪、襄陽奇趣童年親子樂園、西安瑪雅海灘水公園等項目推出后迅速成為各地文旅新地標。報告期內，公司旗下文旅項目累計接待游客7797.9萬人次，同比上年增長82%。

地產板塊：主動應變，優資源、提能力

資源獲取方面，圍繞核心城市優中選優，全年共獲取土地項目23個，其中15個項目以底價或接近底價摘牌，新增計容建筑面積435萬平米。開發去化方面，嚴抓工程、銷售，公司全年實現簽約面積399萬平米、簽約銷售額825億元。物業管理方面，全年新增管理建筑面積373萬平米，在管建筑面積超2000萬平米，業務范圍覆蓋深圳、北京、上海、成都等54個城市。

數字化轉型：謀定后動，抓落地、促實施

以全方位打造“數字華僑城A”為目標，圍繞管理信息化、業務數字化和數字產業化，提升管理精益化水平，賦能公司主營業務，助力公司實現高質量發展。

金融板塊:聚焦主業，拓渠道、穩融資

2021年，公司實現融資586.25億元，平均融資成本4.46%，處于同行業較低水平。同時，公司有效利用跨境資本平臺，持續推動產融結合。

市值管理:全力以赴，強合規、增互信

在規范運作的基礎上，公司圍繞價值，推進信息披露優化工作，加強與投資者的溝通互信，增強資本市場對公司價值的理解與認同。

2022年主要工作思路

王曉雯介紹，面對形勢變化與新的發展機遇，公司形成了保持戰略定力、加速數字互聯、提升運營管理和推進產品升級等“十個共識”，明確了新項目的投資導向，并圍繞虧損企業治理與專項資產盤活，提出了明確的措施與目標。展望2022，公司將聚焦經營優勢，直面問題補短板，著力做好以下幾個方面的工作：

01堅持文旅引領地位，鞏固核心優勢。

02提高地產業務運營管理能力，全力以赴穩增長。

03加速數字化轉型，打造專業化平臺。

04突破創新，探索新的利潤增長點。

05聚焦優質項目，穩健拓展資源。

06防范重大風險，確保安全經營。

07優化信息披露，提升公司市值。

第二部分 華僑城A 2021年財務數據分析

馮文紅以財務指標為基礎，對公司2021年財務表現進行了詳細解析。她表示，面對多重挑戰，公司積極應對、攻堅克難，保持了經營韌性。報告期內，公司利潤水平雖然出現波動，但營業收入首破千億大關，繼續保持兩位數增長。同時，公司聚焦經營效率、積極應變求變、嚴控各類風險，公司資金流動性、資本結構、運營效率均優于往年。2022年，公司將充分發揮自身文旅產品優勢，促進文旅與地產產品的深度融合。同時，公司將進一步聚焦“促回款、控風險、提周轉”，砥礪奮進、行穩致遠。

第三部分 華僑城A 旅游業務發展情況介紹

張樹民向各位投資者介紹公司2021年度旅游業務發展情況。他說，文化旅游業務是華僑城最具社會影響力和品牌知名度的優勢產業，是華僑城戰略的重要組成部分。2021年，華僑城文化旅游業務始終以堅定的文化自信引領企業高質量發展，堅持以文塑旅、以旅彰文，以創新驅動、高質量供給引領和創造新需求。報告期內，公司旗下27家景區、28家酒店、1家旅行社、7家開放式旅游區、1臺旅游演藝共接待游客7797.9萬人次，為2020年182%的水平，恢復至2019年的150%，恢復情況遠超行業平均水平。

第四部分 華僑城A 地產業務發展情況介紹

汪文進從業務概況、經營亮點、發展規劃、2022年經營舉措四個方面向投資者介紹公司房地產業務發展情況。他表示，在地產業務經受深度調控的影響下，公司立足“城鎮化價值實現者”的戰略定位，持續深耕粵港澳大灣區、長江經濟帶、成渝及西安都市圈等核心區域和重點城市，著力提升地產開發能力，積極加快項目周轉，完成“十四五”開局之戰。未來，公司要充分發揮“成片綜合開發”模式的核心優勢，在經濟發展好、市場活躍的城市獲取土地資源；同時，要修煉內功、增強能力，通過創新開發模式、提升管理水平等手段，推動公司實現可持續的高質量發展。

第五部分 華僑城A “十四五”發展規劃介紹

此外，汪文進還向大家介紹了公司“十四五”發展規劃綱要的主要內容。他表示，2021年是“十四五”開局之年，公司于年內正式編制完成了“十四五”發展規劃。該規劃立足“十四五”，展望中長期，統攬公司全局，上承國家、行業、控股股東華僑城集團的規劃要求，下接子企業規劃，引領公司高質量發展并成為具有全球競爭力的世界一流旅游企業。

▲華僑城A“十四五”整體戰略藍圖

業績說明環節后，公司管理層細致解答了投資者普遍關注的公司經營、發展規劃等問題。

合抱之木，生于毫末；九層之臺，起于累土。展望未來，公司將堅持“主題公園領導者、旅游產業領軍者、城鎮化價值實現者、互聯網創新實踐者”的戰略定位，堅持踐行 “文化+旅游+城鎮化”“旅游+互聯網+金融”創新發展模式，逢山開路、遇水搭橋，沿著建設具備全球競爭力的世界一流文化旅游企業的道路奮勇向前！