??????????裕太微電子股份有限公司

?獨立董事關于公司第一屆董事會第九次會議相關議案的

???????????????獨立意見

(資料圖片僅供參考)

??我們作為裕太微電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，根據

相關法律、法規、規范性文件以及《裕太微電子股份有限公司章程》（以下簡稱

“《公司章程》”）的規定，基于獨立判斷的立場，在仔細審閱了第一屆董事會第

九次會議的相關文件后，經審慎分析，我們認為：

??一、《關于聘任高級管理人員的議案》的獨立意見

??經過審慎核查李曉剛先生的教育背景、工作經歷、任職資格等相關材料，我

們認為，其具備擔任相應職務的專業素質和工作能力，符合任職資格，未發現存

在《公司法》《公司章程》等法律法規規定的不得擔任高級管理人員的情形，亦

不存在被中國證券監督管理委員會確定為市場禁入者且尚未解除的情況，本次提

名、聘任程序及表決結果均符合法律、法規及《公司章程》的有關規定。

??綜上，公司獨立董事同意董事會聘任李曉剛先生為公司首席運營官，為公司

高級管理人員，以上人員任期自公司董事會審議通過之日起至第一屆董事會任期

屆滿之日止。

??二、《關于對外投資建設裕太科技中心項目的議案》的獨立意見

??經過審慎核查，我們認為，公司本次投資的實施，能夠有效解決公司研發場

地及辦公問題，有利于提高運作效率，提升公司綜合競爭實力，推動公司持續長

遠發展。同時，本次投資能夠更好的吸引高端研發人才的加入，形成人才集聚，

進一步提升公司研發創新能力，對公司具有積極的戰略意義。從長遠來看對公司

的發展具有積極影響，不存在損害公司及中小股東利益的情形，符合公司全體股

東的利益。

??公司董事會對本次對外投資事項的審議及表決程序符合相關法律、法規及

《公司章程》等有關規定。

?綜上，公司獨立董事同意公司《關于對外投資建設裕太科技中心項目的議案》。

???????????????（以下無正文）

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